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广西桂冠111摇钱树心水论坛 电力股份有限公司第七届董事会第十次

浏览数:  发表时间:2020-01-08  

  本公司董事会及全面董事确保本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的真正性、精确性和完好性继承个体及连带负担。

  (一)广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十次集会的召开适合相合国法行政法例、部分规章、榜样性文献和公司章程的章程。

  《公司2013年半年度告诉》(全文)详见2013年8月27日的上海证券营业所网站();《公司2013年半年度告诉》(摘要)详见2013年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、111摇钱树心水论坛 《证券时报》、上海证券营业所网站()。

  1、将现行公司章程第五条“公司住屋:中国广西南宁市青秀区民族大道126号;邮政编码:530022。”修订为:“公司住屋:中国广西南宁市青秀区民族大道126号;邮政编码:530029。”

  2、将现行公司章程第四十六条 “本公司召开股东大会的场所为:广西南宁市青秀区民族大道126号公司集会室。”修订为“本公司召开股东大会的场所为:公司股东大齐集会通告中列明的场所。”

  3、将现行公司章程第一百一十二条“董事会行使下列权柄”第十六款章程“审查总标的额未抵达黎民币3,000万元或未抵达公司比来一期经审计净资产绝对值5%的联系营业;”修订为:“审查与联系天然人产生的营业金额正在30万元以上的联系营业,审查与联系法人产生的营业金额正在300万元以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值0.5%以上的联系营业。公司与联系人产生的营业金额正在3,000 万元以上,且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的联系营业,正在董事会审议后还应提交股东大会审议。”

  (1)将股东大集会事正派第六条第二款 “股东大会授权董事会审查总标的额未抵达黎民币3,000万元或未抵达公司比来一期经审计净资产绝对值5%的联系营业。”修订为“股东大会授权董事会审查与联系天然人产生的营业金额正在30万元以上的联系营业,审查与联系法人产生的营业金额正在300万元以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值0.5%以上的联系营业。公司与联系人产生的营业金额正在3,000 万元以上,且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的联系营业,正在董事会审议后还应提交股东大会审议。”

  (2)将股东大集会事正派第九条 “本公司召开股东大会的场所为: 广西南宁市民主途北四里6号公司集会室。”修订为“本公司召开股东大会的场所为: 公司股东大齐集会通告中列明的场所。”

  公司董事会提名委员会提名冯柳江先生、唐军生先生为公司第七届董事会新任董事候选人;答允公司第七届董事会副董事长李少民、董事张鲁因个体岁数出处提出革职,不再职掌公司第七届董事会董事及董事会联系委员会委员职务。

  答允公司第七届董事会独立董事阮响华因个体职业放置方面出处,申请辞去所职掌的公司独立董事以及审计委员会主任委员、委员、薪酬与侦察委员会委员职务。

  《广西桂冠电力股份有限公司独立董事对第七届董事会董事、独立董事候选人的独立偏见》、《独立董事提闻人声明》、《独立董事候选人声明》详见上海证券营业所网()。

  定于2013年9月25日(礼拜三)上午9:00,正在广西南宁市青秀区民族大道126号22层2201号集会室,召开公司2013年第一次且自股东大会,集会由公司董事会聚集,集会审议紧要实质如下:

  冯柳江,男,1956年1月生,汉族,琢磨生学历,111摇钱树心水论坛 琢磨员。历任广西投资集团有限公司董事、副总司理,董事、总司理,董事、111摇钱树心水论坛 总裁。现任广西投资集团有限公司董事长、党委书记。

  唐军生,男,1970年8月生,汉族,大学本科学历,高级工程师。历任广西柳州发电有限负担公司总工程师、副总司理(主理职业)、总司理,现任广西投资集团有限公司策略投资部总司理。

  赵燕士,男, 1953年3月生,汉族,琢磨生学历,状师。1983卒业于中国政法大学国法系,获法学学士学位;1986年卒业于中国政法大学琢磨生院经济法专业,得到法学硕士学位。历任中国政法大学经济法系帮教、讲师、副教化;1993年列入君合状师事件所,现为合资人;2004年曾任中国证监会股票刊行上市审核委员会专职委员。

  本公司监事会及全面监事确保本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的真正性、精确性和完好性继承个体及连带负担。

  (一)广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第八次集会的召开适合相合国法、行政法例、部分规章、榜样性文献和公司章程的章程。

  《公司2013年半年度告诉》(全文)详见2013年8月27日的上海证券营业所网站();《公司2013年半年度告诉》(摘要)详见2013年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券营业所网站()。

  本公司监事会确保公司2013年半年度告诉所载材料不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的真正性、精确性和完好性继承个体及连带负担。

  本公司董事会及全面董事确保本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的真正性、精确性和完好性继承个体及连带负担。

  上述三项议案曾经公司第七届董事会第十次集会审议通过;联系决议通告刊载于2013年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券营业所网站()。

  (一)正在股权备案日2013年9月18日(礼拜三)下昼收市时中登公司上海分公司备案正在册的公司全面股东均有权出席股东大会,并能够以书面样式委托代办人出席集会和加入表决。该代办人不必是公司股东。

  (1)个体股东应出示股东帐户卡、个体身份证、持股凭证,个体股东委托他人出席集会的,受托人应出示自己身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证及股东帐户卡。

  (2)法人股东出席集会的,应出示法定代表人身份证、法人股东单元的业务牌照复印件及持股凭证;法人股东委托代办人出席集会的,代办人应出示自己身份证、法人股东单元的业务牌照复印件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  兹全权委托 先生(幼姐)代表自己(本单元),出席广西桂冠电力股份有限公司2013年第一次且自股东大会,并行使表决权。

  本公司董事会及全面董事确保本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的真正性、精确性和完好性继承个体及连带负担。

  一、公司董事会于2013年8月23日收到公司第七届董事会副董事长李少民先生的辞呈。因岁数出处,李少民先生不再职掌公司第七届董事会董事,董事会策略委员会、提名委员会委员职务。

  二、 公司董事会于2013年8月23日收到公司第七届董事会董事张鲁幼姐的辞呈。因岁数出处,张鲁幼姐不再职掌公司第七届董事会董事,香港新版挂牌网址董事会策略委员会、审计委员会委员职务。

  三、公司董事会于 2013年8月23日收到公司第七届董事会独立董事阮响华的辞呈。因个体职业放置方面出处, 阮响华先生申请辞去所职掌的公司独立董事以及审计委员会主任委员、委员,薪酬与侦察委员会委员职务。

  以上董事、独立董事革职后,公司董事会成员人数适合《公执法》章程的人数恳求,独立董事人数也适合公司章程的联系章程,其革职告诉自投递董事会时生效。

  本公司董事会及全面董事确保本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉,现场开奖网 长春市旅逛局对旅逛团队举办专项查验!并对其实质的真正性、精确性和完好性继承个体及连带负担。

  局限条目标议案》(该项议案尚需提交公司股东大会审议),详见2013年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券营业所网站()。

  (十六)审查总标的额未抵达黎民币3,000万元或未抵达公司比来一期经审计净资产绝对值5%的联系营业;

  (十六)审查与联系天然人产生的营业金额正在30万元以上的联系营业,审查与联系法人产生的营业金额正在300万元以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值0.5%以上的联系营业。公司与联系人产生的营业金额正在3,000 万元以上,且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的联系营业,正在董事会审议后还应提交股东大会审议;

  第六条 股东大会授权董事会决议总金额不进步比来一期经审计的公司财政报表标明的净资产20%的周围内,断定公司的对表投资、收购出售资产、资产典质、对表担保事项(单笔担保额不进步比来一期经审计净资产10%)、委托理财事项。

  股东大会授权董事会审查总标的额未抵达黎民币3,000万元或未抵达公司比来一期经审计净资产绝对值5%的联系营业。

  第六条 股东大会授权董事会决议总金额不进步比来一期经审计的公司财政报表标明的净资产20%的周围内,断定公司的对表投资、收购出售资产、资产典质、对表担保事项(单笔担保额不进步比来一期经审计净资产10%)、委托理财事项。

  股东大会授权董事会审查与联系天然人产生的营业金额正在30万元以上的联系营业,审查与联系法人产生的营业金额正在300万元以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值0.5%以上的联系营业。公司与联系人产生的营业金额正在3,000 万元以上,且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的联系营业,正在董事会审议后还应提交股东大会审议。


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